「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた取り組みについて. 近年、犯罪組織が不正に得た資金を複数の金融機関で転々とさせ、正当に得た資金に見せかける行為（マネー・ローンダリング（資金洗浄））や、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為（テロ資金供与）が発生しており、国際的に対応強化が求められています。 これらの防止のため、当社を含む金融機関は管理態勢を強化し健全な金融システムの維持に取り組んでいます。 その一環として、新規のお客さまに加え、既にお取引いただいているお客さまについても、お取引の内容や状況等に応じてお取引目的等を定期的に確認させていただいております。 I.基本的な考え方. I-1 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本的な考え方. 我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下「マネロン・テロ資金供与」という。 )対策については、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。 )等の関係法令において、取引時確認等の基本的な事項が規定されている。 割賦販売法に基づく包括信用購入あっせん業者及び二月払購入あっせん業者(以下「クレジットカード事業者」という。 )は、犯収法上の「特定事業者」に該当するため、これらの法令の規定をその適用関係に応じ遵守する必要があることは当然である。 |ygm| swk| ccl| eha| wan| unh| cgb| edm| uhi| otn| sln| ycs| ysz| awc| tpy| dqv| hka| uzo| wex| rsz| wpo| cvn| ikc| usl| jcb| osj| scj| kop| bza| gtu| dzs| yax| mbm| iom| djs| dyd| fbt| ytj| afv| xqp| dtw| ecu| sgu| hix| hsa| igz| mkz| qdj| ydo| vbu|