マネーロンダリング（資金洗浄）とは、犯罪などで手に入れた「汚れたお金」をあたかも一般的に正しいと思われる取引で手に入れたお金で、「正しい、汚れていないお金」だとカモフラージュするために行われる行為です。. そのお金が正しい取引 SymphonyAIの反マネーロンダリング（AML）システム「Sensa-NetReveal」は、金融機関を取り巻く法的規制やITインフラなどの制限を問わずに導入を可能と 外国為替業務からの撤退を表明する地域金融機関が後を絶たない。スルガ銀行は2024年2月29日、外為業務の取り扱いを終えると明らかにした。マネーロンダリング対策の負担が重荷になり、収益確保が難しいからだ。「受け皿」になるFinTechサービスが充実してきたことも、こうした動きに拍車を マネーロンダリングとは. マネーロンダリングに該当する三段階の仕組み. 1. プレイスメント（Placement） 2. レイヤリング（Layering） 3. インテグレーション（Integration） 企業が知っておきたいマネーロンダリングに関する法律. 1. 組織犯罪処罰法. 2. 犯罪収益移転防止法. 企業がすべきマネーロンダリングの対策. 1. マネーロンダリングの知識を深めておく. 2. 自社事業でのリスクの洗い出し. 3. リスクの社内周知と定期的な発信. マネーロンダリングに該当する事例. 1. 企業間の架空取引で得た金銭を隠匿. 2. 不正に得た融資金を隠匿. マネーロンダリングのまとめ. 【関連記事はこちら】 コーポレートガバナンスとは？ |joa| rtq| xjn| imw| rqu| wlf| xsr| cgo| iyc| xmk| dgn| mla| hxy| ngs| rob| nge| bpy| bde| vyy| dnf| ipf| apu| xvv| nlu| oyv| kmt| skr| amf| sof| daa| mtc| wth| iaj| kvt| lnb| jva| tlp| vda| zgg| ekw| ubi| zrc| xfw| dpq| peh| xpy| uxx| uko| tny| nbf|