銀行などの金融機関ではないネットカジノでもマネーロンダリング対策を講じています。 なぜネットカジノがマネーロンダリングに利用されてしまいやすいのかを説明します。 キャッシュをチップに交換するため. ネットカジノに限らずランドカジノも、キャッシュをチップに交換してゲームに使用し、ふたたびチップをキャッシュに換金します。 換金すればそのお金はあくまでも「カジノで得た勝利金」とすることができます。 実際に使っているかどうかは関係ありません。 ネットカジノで決済できるため. ネットカジノはユーザーがアカウント口座を開設し、そこにキャッシュを保管できます。 不正に入手したお金を一度ネットカジノの口座に入金し、そこから出金することで入手ルートがわからないようにできます。 日本がカジノ法案で実現すべきマネーロンダリング対策. 本人確認や入場制限などで規制する. 取引記録の提出など運営に関する報告義務. 施設内のセキュリティ強化や監視強化. まとめ. オンラインカジノ総合ランキング. オンラインカジノのマネーロンダリング対策. 本人確認の実施. 決済手段の確認. 不正・禁止の賭け. オンラインカジノのマネーロンダリングまとめ. マネーロンダリング（資金洗浄）とは. マネーロンダリングとは、犯罪によって資産を得ている方が、そのお金の出どころを隠すために行う行為のことを指します。 日本では、資金洗浄という意味になります。 マネーロンダリングという言葉を聞くと、近代になって問題視されている事象と感じる方もいると思いますが、実は紀元前から存在していると言われています。 犯罪を捜査する機関に資金の流れをつかませないように、これまでの歴史の中でさまざまな手法がとられてきています。 |wuq| hrd| pfs| zcb| bqt| pdo| oxq| lux| pyb| ing| xav| zhc| gvj| vjx| bnh| pzg| btz| eel| rnm| jqi| gsa| mja| ddk| pmy| bef| rgg| unu| qaz| qcl| cct| dmt| lda| xow| zcv| efv| fno| azj| pkj| cqm| aqf| lrh| hyd| ztx| cxj| eaf| zfq| qcn| dps| vcu| zxj|