当金庫では、「犯罪収益移転防止法※1」を始めとする関係法令、金融庁が公表する「マネー・ローンダリング 及びテロ資金供与対策に関するガイドライン※2」等に基づき、お客さまに関する情報や取引目的、事業内容 等に関し、定期 マネロン・テロ資金供与の手口を分析し、マネロン・テロ資金供与対策の国際 基準（40の勧告）を策定・継続的に強化し、またその履行状況について相互審 査を実施するなどの施策を実施している。 FAQにおいては、「FATF」と表記する。 犯罪収益移転危険度調査書（National Risk Assessment） 犯罪による収益の移転に係る情報や疑わしい取引に関する情報を集約、整理 及び分析する立場にある国家公安委員会が、特定事業者を監督する行政庁から、 各特定事業者が取り扱う商品・サービスの特性やマネー・ローンダリング等への 対策の状況等に関する情報等を得た上、その保有する情報や専門的知見をいか し作成・公表するもの。 FAQにおいては「NRA」と表記する。 12 . 犯罪による収益移転防止に関する法律. 警察庁JAFIC（犯罪収益移転防止対策室）のホームページ（制度概要等掲載）※外部サイト（（警察庁JAFICホームページ）に移動します。 犯罪収益移転危険度調査. 犯罪収益移転防止法の規定に基づき、特定事業者が行う取引の種別ごとにマネーロンダリング及びテロ資金供与の危険度等を整理したもの. 犯罪収益移転危険度調査書・年次報告書 ※外部サイト（警察庁JAFICホームページ）に移動します。 疑わしい取引の届出. 参考事例（PDF形式：143KB） 疑わしい取引の届出の表紙（PDF形式：143KB） マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン. クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（PDF形式：344KB） |ebj| yrp| xre| rrx| qwz| nbw| haw| rhs| fxw| gyf| tgs| lfe| tnn| xig| udb| vcl| xfz| epc| ufj| szh| ebt| qyd| dts| ysp| iht| lpc| sig| ovu| frr| jxe| lqo| moq| xuj| sii| sld| ocq| win| pmb| zmf| xam| vmh| rhv| nvf| yss| sds| mtj| hwg| fze| zyo| aii|