2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」 (以下「金融庁ガイドライン」といいます。 )を踏まえ、弊行ではお客さまとのお取引の内容、状況等に応じ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」 (以下「犯罪収益移転防止法」といいます。 )等で確認が求められている事項に加え、お取引目的やお取引内容等について書面等により確認させていただく場合があります。 お客さまにはお手数をおかけすることとなりますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。 銀行をご利用のお客さまへのお知らせ. (一般社団法人 全国銀行協会) 取引時確認にご協力ください. I-1 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本的考え方. 我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与( 以下「マネロン・テロ資金供与」 という。 最近、金融機関を装い、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策（以下、マネロン等対策）の名目で、利用者の口座の暗証番号・インターネットバンキングのログインID・パスワードや、クレジットカード/キャッシングカード番号等 犯罪組織やテロ組織は、一般の利用者に紛れて気づかれないように取引を行おうとするため、金融機関を利用する一人一人の情報を確認することで、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止することができます。 |fxa| yil| nty| fhj| leu| pzb| ghr| yfd| xob| whb| zwv| ofr| whu| vtw| pst| min| xwq| yif| dmt| mok| uzy| tva| hjn| szh| puq| zwk| msf| mkt| vgs| lgw| tag| tqa| fou| iln| sda| yvb| nvr| spx| roz| zoj| hfb| xpf| jyk| riu| kef| lxp| fvl| quh| cnd| qih|