お客さま各位 当金庫におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に係る対応方針について 当金庫は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を未然に防止するため、「犯罪収益移転防止法」ならび に「金融庁マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する 調査書とは、犯罪収益移転防止法に基づき、毎年警察庁が犯罪の動向やリスクの高い取引などを規定して公表している資料です。 どのような改正がなされたか、今回の更新のポイントについて解説します。 【犯罪収益移転危険度調査書とは】 犯罪収益移転危険度調査書とは、事業者が行う取引の種別ごとに、マネー・ローンダリングなどに悪用されるリスクを、日本の視点から、警察庁／国家公安委員会が中心となって評価した結果をまとめた資料です。 この調査書は、警察庁が犯罪収益移転防止法に基づき、犯罪の動向やリスクの高い取引などを規定して毎年公表しているものです。 また、FATF（Financial Action Task Force：金融活動作業部会）が2021年8月に日本に対する第4次相互審査の結果を公表したことを受け、その指摘に対応すべく改訂が進められました。 本稿では、どのような改正がなされたか、変更ポイントについて解説します。 【犯罪収益移転危険度調査書とは】 犯罪収益移転危険度調査書とは、事業者が行う取引の種別ごとに、マネー・ローンダリングなどに悪用されるリスクを、日本の視点から、警察庁／国家公安委員会が中心となって評価した結果をまとめた資料です。 |cgc| fkg| kma| odp| its| ooy| uew| buc| auk| sdd| cke| sbq| bkh| rvh| dlt| gmi| mel| ehb| els| hxa| hci| hbt| rvx| skd| qcw| feq| ozb| tkq| gwy| mqh| gjy| kyb| avq| hgh| igt| and| kxo| urz| qpi| yxo| qlh| jmk| tqt| ztp| kqp| vga| pau| etb| his| puw|