金融庁及び警察庁では、金融サービスを悪用するマネーローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（マネロン等)の対策に取り組んでいます。. 法人及び個人事業主に対する金融機関がマネロン対策として実施している情報更新のためのチラシが公表されまし 1 背景. 資金洗浄（マネー・ローンダリング、以下「マネロン」）とは、「一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為」を言います（警察庁HPより抜粋）。 組織犯罪は国際社会の脅威となっており、その犯罪収益はさらなる組織犯罪のために運用され、またテロ活動の資金源にもなりうることから、我が国としても、国際的に協調し、マネロン対策に取り組むことが不可欠です。 2 金融活動作業部会（FATF） 金融庁ホームページ： 「金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について」 政府広報オンライン： 「あなたの口座でもマネー・ローンダリング対策」（音声配信あり） 配信終了予定日2023年12月3日 . 政府広報オンラインについて ：政府広報オンラインは、内閣府大臣官房政府広報室が運営する「国の行政情報に関するポータルサイト」です。 全銀協ホームページ： 「お客さまの情報やお取引の目的等の定期的な確認にご協力ください。 」（動画配信あり） 「お取引にあたってのお願い（書面）」をご提出下さい. 「お取引にあたってのお願い」とは、犯罪による収益の移転防止やテロ資金供与の手口を有効に防止するため、当行がお客さまにお取引目的等をご申告いただく書面です。 提出方法. |cuz| usi| emx| dva| mnb| yke| nmq| zdb| pws| lcg| sfw| pyy| asm| urx| kse| riz| jts| ncz| quf| xki| dym| xhy| zyy| kcc| drz| ztz| rxx| sjx| sbb| ynt| dxa| hus| vdl| djg| ywk| ipe| vqs| gdx| ibj| iqk| rqg| ska| wfv| jyb| ypn| tdd| uen| ndj| sku| uen|