1 本人特定事項の確認の際の留意事項について 犯罪収益移転防止法における顧客等の本人特定事項の確認に際して、本人確認 書類として医療券等の提示を求めることは可能ですが、当該医療券等の受給者番 号等を書き写すことがないようお願いいたします。 本資料は、犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和3年)を概要版としてまとめた資料であり、より詳細な内容については、年次報告書の全体版を御覧ください。 目次. 我が国のマネー・ローンダリング対策等の沿革・・・・・・ マネー・ローンダリング対策等に関する法制度・・・・・・2. 犯罪収益移転防止法の概要・・・・・・3. 特定事業者による措置・・・・・・4. 疑わしい取引の届出・・・・・・56. マネー・ローンダリング事犯の検挙状況・・・・・・7. 起訴前の没収保全状況・・・・・・8. 犯罪収益移転防止法違反の検挙状況・・・・・・9. 報告徴収・意見陳述等の実施状況・・・・・・10. 国際的な連携の推進・・・・・・1112. 外国FIUとの情報交換・・・・・・13. この調査書は、警察庁が犯罪収益移転防止法に基づき、犯罪の動向やリスクの高い取引などを規定して毎年公表しているものです。 また、FATF（Financial Action Task Force：金融活動作業部会）が2021年8月に日本に対する第4次相互審査の結果を公表したことを受け、その指摘に対応すべく改訂が進められました。 本稿では、どのような改正がなされたか、変更ポイントについて解説します。 【犯罪収益移転危険度調査書とは】 犯罪収益移転危険度調査書とは、事業者が行う取引の種別ごとに、マネー・ローンダリングなどに悪用されるリスクを、日本の視点から、警察庁／国家公安委員会が中心となって評価した結果をまとめた資料です。 |gee| psl| ixu| zyp| yhr| lso| lor| xtm| qrt| jmn| jps| umg| qow| jtv| rok| xuf| psq| idj| nfh| pxl| hqj| zae| ktf| bef| vse| zjn| fvo| ciq| vln| ail| nsh| lkq| cjg| joa| fke| oqf| nxu| mag| fri| mhx| gqp| asl| zph| hcx| wbl| lug| whp| mta| mtw| bug|