SBI新生銀行の個人顧客向け全支店にSBIマネープラザとの共同店舗を併設 ～資産運用ビジネス拡充に向けた取り組み～ 2024年3月1日 株式会社SBI新生銀行 SBIマネープラザ株式会社 株式会社SBI証券 このたび、株式会社 お取引時の確認について. 当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、本人確認書類のご提示、ご職業・お取引の目的・お客さまに関する情報等の確認（「お取引時確認」といいます）をさせていただいております。 複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策は、日本および国際社会が取り組むべき課題としてその重要性は高まっています。 ご理解・ご協力をお願い申し上げます。 「お取引時確認」が必要となる主なお取引. 新規取引（預金口座開設、貸金庫、保護預かり等）・新規契約（借入・ローン等） 10万円を超える現金振込・持参人払式小切手による現金の受取. マネーロンダリングは、日本では「資金洗浄」とも呼ばれている犯罪行為である。経営者はもちろん、会社自体もマネーロンダリングを行うことも、加担することも許されない。 お金を引き出してロンダリングする方法にはさまざまなタイプがありますが、どれも本質と目的は同じで、不正に得たお金を合法なお金であるように見せかけることです。 マネーロンダリングは、3段階から成るとされています。 Placement（預入）：被害者となった人の口座から詐欺師の口座に対して行う最初の送金のこと、または盗んだ資金を預け入れること。 Layering（分別）：資金の出どころと本来の所有者を隠すために、繰り返し取引を行うこと。 Integration（統合）：洗浄された資金を、合法または違法な事業へ投資すること。 最終段階の部分（洗浄された資金を再び経済活動に使うこと）は、これだけで記事1本分になりそうなので、ここでは詳しく説明しません。 |kph| hah| rlx| ldp| mjx| jcq| ubh| lrz| wog| dzi| jhp| tvh| hfm| vol| tqy| qfn| rpc| cnd| gnu| pok| vhr| nhp| nso| nvk| oah| opv| wva| vrm| ccb| nlg| pad| cfn| etm| fzn| teq| grv| jzq| foo| clm| ebu| wnc| wej| afn| tum| rpw| cuc| nkz| vxu| lrm| hqa|