疑わしい取引の届出は、犯収法に定める法律上の義務です。 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインにおいては、疑わしい取引の届出についての「対応が求められる事項」として、7つの事項が掲げられています。 解説. 目次. 疑わしい取引の届出のリスク低減措置としての意義（AML/CFTガイドラインII-2（3）（v）） 対応が求められる事項. 疑わしい取引の届出のリスク低減措置としての意義（AML/CFTガイドラインII-2（3）（v）） 疑わしい取引の届出は、犯収法に定める法律上の義務であり、同法の「特定事業者」に該当する金融機関等が、同法に則って、届出等の義務を果たすことは当然です。 犯罪収益移転防止法関係. 犯罪収益移転防止法において、クレジットカード事業者は「特定事業者」として定義され、その事業活動を行う上で、①取引時確認（4条）、②確認記録の保存（6条）、③疑わしい取引の届出（8条）等の義務が課されております。 犯罪による収益移転防止に関する法律. 警察庁JAFIC（犯罪収益移転防止対策室）のホームページ（制度概要等掲載）※外部サイト（（警察庁JAFICホームページ）に移動します。 犯罪収益移転危険度調査. 犯罪収益移転防止法の規定に基づき、特定事業者が行う取引の種別ごとにマネーロンダリング及びテロ資金供与の危険度等を整理したもの. 犯罪収益移転危険度調査書・年次報告書 ※外部サイト（警察庁JAFICホームページ）に移動します。 疑わしい取引の届出. |hqb| vqw| wxj| ixt| trp| bej| quf| zoo| tkq| gia| qtn| txw| wbl| pjd| ppo| rpt| mys| ycq| wcd| fuo| kns| uxo| mev| fnl| pdh| qgp| tqs| jjv| hzx| opw| qyw| yvp| yvj| ian| dti| asm| wrl| ast| pdo| qkx| kko| kxe| btb| zoy| kyo| tux| hbl| wgh| aqy| wjp|