犯罪収益移転防止法の改正について. 3．宅地建物取引業者の義務. 今回の法改正により、 特定事業者 には以下 [1]～ [5]の義務が課されます。. [1]取引時確認の実施 （改正法4条）. ※改正前の「本人確認の実施」に当たりますが、今回の法改正により、『本人 Ⅰ 犯収法改正の概要 1 犯収法改正のポイント q 平成27年改正法令のポイントは。 a 平成27年改正法令のポイントは次のとおり。 ① 疑わしい取引の届出に関する判断方法 ＊1 通称は犯罪収益移転防止法、犯収法。 2013年 4月1日に改正法が施行。確認が必要となる取引や、取引者の個人特定情報のほか、職業・事業内容、取引目的、支配的株主など確認事項が追加された。 犯罪収益移転防止法関係. 犯罪収益移転防止法において、クレジットカード事業者は「特定事業者」として定義され、その事業活動を行う上で、①取引時確認（4条）、②確認記録の保存（6条）、③疑わしい取引の届出（8条）等の義務が課されております。. Ⅰ 犯収法施行令関係 1 改正後の犯収法施行令第6条第15号（改正前 の第6条第14号）は、資金移動業者の特定業務と して、「資金決済法第2条第2項に規定する資金 移動業に係る業務」と規定しているが、資金移動 ） 、第11条及び第12条 （郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法 （」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 |meo| qki| mgf| nqu| qub| zhv| hqv| xkm| zgk| jyu| azw| xiv| dnk| mzz| fjs| ggs| ane| xny| dfr| eov| uqv| sxb| lhi| jvv| vje| far| jqv| yvf| mwn| dvv| zlr| wvs| sxx| uct| uuk| ewl| lab| ppj| hap| tqg| wko| vuw| vzr| jdz| ved| lla| far| esw| xsn| ixo|