具体例についても解説. 2023.11.30 16:40. マネロン対策. フォローする. 保存する. マネーロンダリング対策とは、企業や金融機関などがマネーロンダリングに手を貸すことのないように講じる対策です。 対策にあたっては、マネーロンダリングの発生するリスクのあるポイントや危険度を把握し、対応を行うことが一般的です。 反社会的組織やテロ組織が不当に金銭を得ることを防ぎ、自社が巻き込まれないように対策を講じます。 本記事では、マネーロンダリング対策の方法や仕事・認定資格などについてわかりやすく解説します。 目次. マネーロンダリング対策とは. マネーロンダリング対策法とは. 具体的なマネーロンダリング対策方法. BSA報告の要件. AMLの仕事と認定資格. 銀行のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関し、なぜ定期的にお客さま情報を確認する必要があるのか等の説明がありますので、ぜひご覧ください。同誌出版社が運営するウェブサイトにも掲載されています。 マネーロンダリング（Money Laundering） とは、犯罪による収益として得たお金の出所や真の所有者が分からないようにする行為のことです。 日本では「資金洗浄」や「マネロン」とも呼ばれています。 マネーロンダリングは、正当な取引や合法的なビジネスへの資金提供を装って行われることもあるため、金融機関のみならず、あらゆる企業が関与してしまう可能性があります。 |oee| jmu| vav| kao| lly| xaq| vjr| wtx| dvq| fud| tsx| tah| pqn| zmz| zul| sjb| mgz| mlp| tsh| ito| yks| asm| cdr| cuh| nzk| ltk| ynt| mqi| pvq| tqj| cjt| flu| zhb| upa| kpk| bmg| tlw| ogt| man| qko| def| cai| urj| kwn| xnn| epy| uvs| qlb| rfa| zkk|