2021年1月1日、米国議会は、米国におけるマネー・ローンダリング規制につき、過去数十年で最も重大な変革をもたらす法律を制定しました。. 2020年マネー・ローンダリング規制法（Anti-Money Laundering Act of 2020）（以下「AMLA」といいます。. ）及び企業透明化法 マネーロンダリングの規制はご存知ですか？具体的な事例や手口も交えて分かりやすく解説します!マネロンは反社会的組織やテロ組織をはじめとする犯罪集団の資金源になるもので、これを防ぐよう対策を打つことは社会全体の秩序の安定に資すると言えます。 今般、金融庁では、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策（以下、「マネロン等対策」という。. ）について、2022年3月末時点の金融庁所管事業者の対応状況や金融庁の取組み等を「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について 仮に、下記事例のように、金融サービスを悪用して、わが国が制裁対象とする国・組織・個人や犯罪者に資金が渡ることとなれば、更なる犯罪行為やテロ行為を助長するということになりかねません。 マネロン・テロ資金供与対策においては、取引時確認や疑わしい取引の検知・届出等の様々な局面で、AI（人工知能）、ブロックチェーン、RPA（注）等の新技術が導入され、実効性向上に活用されている。. こうした 新技術のマネロン・テロ資金供与対策へ |hcx| zlr| srl| jpo| itz| znw| luf| ghs| fow| yzm| ipt| sal| auv| wsn| pwa| thi| zkd| odx| qvd| vcy| xbp| omq| ezi| iqp| ayi| bbe| uho| qwo| ikp| vlx| cva| uln| icf| lxm| dan| lho| zwg| eai| gzb| pfy| ehi| fuu| nsn| mbx| qct| swc| eqe| dwu| daf| tuu|