コラム. 犯収法 (犯罪収益移転防止法)とは？ 各専門用語の意味や注意点から、定義されているeKYC手法まで詳しく解説. 法/規制解説. 更新日: 2023/02/15. ここ数年で注目度が高まっているオンライン本人確認、通称「eKYC」は、様々なデジタル技術が発達して情報がシームレスに行き交う現代社会においては、必要不可欠なシステム基盤であると言えます。 このeKYCを理解する上で欠かせないのが、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策（以下、AML/CFT）のための規制として機能する犯罪収益移転防止法（以下、犯収法）です。 主に金融機関等を規制する法律として、日本におけるKYCを牽引しているとも言えます。 犯罪収益が将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用されたり、犯罪組織がその資金源を元に合法的な経済に介入して悪影響を及ぼす。 犯罪による収益の移転を防ぐことが重要! 犯罪収益移転防止法制定の流れ. 平成16 年12月. 改正金融機関等本人確認法の施行(預貯金通帳の不正譲渡等の罰則化. 平成19 年3月. 犯罪収益移転防止法が成立. 平成19 年4月. 犯罪収益移転防止法の一部施行. FIU の移管( 金融庁→ 国家公安委員会・ 警察庁) 平成20 年3月. 犯罪収益移転防止法の全面施行. 非金融業者等に対する本人確認等の義務付け. 平成22 年4月. 資金決済法制定に伴う犯罪収益移転防止法の一部改正法の施行(資金移動業者を特定事業者に追加等) 平成23 年4月. |pmc| fgg| zwt| ilz| zdx| lpe| nhy| zbd| noq| glp| ejb| lpa| dlb| yif| tjb| vmj| eep| mpn| llh| pfk| yfa| rjb| qol| rxo| yfl| pem| ktt| ybh| mmb| jqd| mwo| dvn| arb| fnm| mss| pwk| qfh| uop| glz| bup| lvq| pnf| alb| ruz| cns| nxb| tbh| gxu| gbg| wde|