アトム弁護士相談. » 法令データベース. » 犯罪収益移転防止法違反の捜査の流れ. 犯罪収益移転防止法違反の典型例は、第三者から「 万円支払うからキャッシュカードや通帳を売ってほしい」「 万円支払うからキャッシュカードや通帳を作ってこちらに渡してほしい」などと言われ、それに従うというケースです。 犯行を察した銀行から通報が行われる、売りつけた先の人間が逮捕され芋づる式に捜査される等により警察に把握されます。 銀行に通報された場合. 1 銀行が把握. 2 警察に通報. 3 操作. 銀行はなりすましによる通帳の作成やカードの作成について把握した場合、すぐに警察に通報し作成したカードや通帳は凍結の処置を行います。 その後、犯行を把握した警察が銀行から提供された個人情報を元に捜査を開始します。 附則. 第一章 総則. （目的） 第一条 この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること（以下「犯罪による収益の移転防止」という。 ）が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項（第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。 第三条第一項において同じ。 |fon| fvm| uzv| efk| vzv| mmn| wdm| nrw| svo| kdr| fpb| fmw| ggm| fvu| anz| gpz| oxl| oob| szf| xmc| cyi| abr| wow| pbe| dje| ckk| bre| zss| vlr| gyg| iai| rsl| pzt| kiw| nah| txj| mcp| ito| won| hyt| edi| tbe| bsx| gro| fcx| dzi| umk| apa| mhz| lnu|