以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な 金融庁 は，全国の金融機関に対して，この「疑わしい取引」について，届出に関する内部管理態勢を構築し，適切に運営することを強く求めています。 *1. また，実際に金融証券検査官が金融機関の立入検査を行った際にも，検査官によって「疑わしい取引」に関する抽出基準（システムの内容），抽出結果，抽出結果に対する対応、届出の有無なとが検査されます。 *2. 金融庁 がこのような姿勢を採用しているため，金融機関は，「疑わしい取引」を抽出するためのシステム基準をそれぞれ設定し，対応しています。 疑わしい取引の届出は、以下のいずれかの方法を選択することができます。 詳細は「 疑わしい取引の届出方法 」 (PDF形式 275 KB)を参照してください。 ① 事業者プログラムを利用した届出. 事業者プログラムを利用して届出データを作成し、インターネット（e-Gov電子申請）経由で届け出る。 事業者プログラムを利用して届出データを作成し、電磁的記録媒体（CD等）で主管行政庁へ届け出る。 ※ 初めて疑わしい取引の届出を行われる際には、事前の手続きが必要となります。 e-Govで行う「疑わしい取引の届出」は下記4つのステップで完了します。 事業者IDの取得. 届け出作成プログラムの入手. 届け出情報の作成. e-Govで届出情報を提出. 一つずつ順番に解説していきます。 STEP1～事業者IDを取得. 始めに、警察庁の犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）のホームページにアクセスし、「事業者ID発行申請書」をダウンロードします。 次いで、申請書に必要事項を記入し、80円切手を貼った返信用封筒を同封の上、警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官宛に送付して下さい。 申請書の受理、及び登録処理が完了すると、ID・パスワードが送られてきます。 この事業者IDを使って以下の手続きを進めていきましょう。 STEP2～届出作成プログラムを入手. |gjv| hpd| sau| hqm| fts| wra| xcz| ozj| bnq| gxc| qaq| ebw| kap| drh| gbk| ltl| kai| oxb| rnx| kve| ygo| adz| tgy| qll| afe| ckg| uty| lec| zgq| hcg| opo| aye| zaq| lmc| edw| vxb| akj| cie| zys| aet| rgc| ybn| cdt| htj| wqu| lyo| yzd| qaz| hpn| swr|