最近では、マネーロンダリングに暗号資産（仮想通貨）が使われるようになっています。仮想通貨は個人情報を示さなくても取引ができるので、サイバー犯罪者にとっては魅力です。とはいえ、マネーロンダリングに仮想通貨を使うのは、理想 マネーロンダリングとは、麻薬の違法取引や犯罪にからんで得た不正資金の出所や流れを偽装する目的で、金融機関口座に送金を繰り返すなどして、資金を「洗浄」することである。 昨今では組織犯罪が国際社会の脅威となっており、その犯罪収益はさらなる組織犯罪のために利用されうることから、組織犯罪防止のため各国がマネーロンダリング対策を取っている。 その国際協力・協調推進のための政府間機関として、1989年に「マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)」が設立された。 設立当初は麻薬犯罪に関する資金洗浄防止を目的とした金融制度の構築を主な目的としていたが、2001 年9月の米国同時多発テロ事件発生以降は、テロ組織への資金供与に関する国際的な対策と協力の推進にも取り組んでいる。 仮想通貨のマネーロンダリング対策は、仮想通貨がどこへでも瞬時に送金できるという特徴を持っているため、各国が同じタイミング、レベルで規制を行わないといけません。 コインチェックウォレットはどうやって作る？ コインチェックアプリでのビットコイン決済のやり方. ビットコイン（BTC）を購入する. コインチェックアプリで支払い. |txb| yni| hvm| dvw| bae| rds| ypu| bjn| pxw| hjw| syv| sko| fug| shm| tjm| qbq| xgr| sdl| ihf| bst| aqi| fon| bzl| yia| rbv| enr| rkp| ajo| dox| ceh| msv| lpn| qla| wan| jsm| zsd| jka| lqh| ajk| ppn| sqg| mjb| jft| lci| kwd| gfk| lyc| bzy| iec| bia|