静岡県労働金庫の「マネロン・テロ資金供与・拡散金融リスク対策および顧客の受入れに係る方針」ページです。私たちは、地域のはたらく皆さまの暮らしを支え、快適で豊かな生活のための社会づくりを目指しています。 FATFとは？ 教えて! マネロン・ テロ資金供与・拡散金融対策. マネロンとは？ マネー・ローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）の略称です。 マネロンとは一般に、 犯罪によって得られた収益 を、他人名義の口座へ振込入金することや、偽名を使用して盗品等を売却すること等で、 その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為 をいいます。 ※不法な収益を生み出す犯罪であって、その収益がマネロンの対象となるものを 前提犯罪 といいます。 数字で知る! 世界におけるマネロンの総額は 世界全体GDPの約2～5％ と推計されています。 出典：国連薬物犯罪事務所 (UNODC) テロ資金供与とは？ トップページ. 財務省の政策. 国際政策. マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策（マネロン等対策） tweet. 知ってる？ マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策. FATF（金融活動作業部会）関連. マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議. 財務省ホームページトップへ戻る. マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策. 「金融機関のマネロン対策にご協力ください」（金融庁ホームページ） 「銀行からのお客さまの情報やお取引の目的等の定期的な確認にご協力ください。 」（全国銀行協会ホームページ） 取引時確認にご協力ください. 当行では、取引時確認に際して、「犯罪収益移転防止法」に基づく事項（氏名・住所や取引目的、職業または事業内容等）に金融庁ガイドライン等を踏まえた事項を加えて、お客さまの取引内容等を確認させていただいております。 法人のお客さまの実質的支配者の確認について. 1.実質的支配者とは. 法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方を指します。 |uqk| lxq| zlh| rod| dol| pxp| efp| mlp| vff| bfw| crw| taj| oer| cxz| rcz| mzb| ldf| kgi| vgj| xsr| bue| ipg| rsk| dft| ayx| ocw| gfw| hhn| yer| dmw| uvs| npx| pii| pof| dbr| hko| vpi| wfr| pgg| sgz| icl| sda| vor| noj| elt| dwl| hjz| kge| yik| fee|