統合アンチマネーロンダリング（AML）ソリューション BankSavior® ｜ SCSK株式会社. トップ > 製品・サービス > 統合アンチマネーロンダリング（AML）ソリューション BankSavior®. 統合アンチマネーロンダリング（AML）ソリューション BankSavior®. マネーロンダリング、振り込め詐欺、反社会的勢力、口座不正利用など. さまざまな金融犯罪対策を支援するトータルソリューション. お客様の課題. マネーロンダリング、振り込め詐欺/ヤミ金融などの不正取引モニタリング. 反社会的勢力、経済制裁者、海外PEPsなどの顧客フィルタリング. 顧客情報の一元管理、リスクの特定/評価、継続的な顧客管理. サービス概要. アンチ・マネー・ローンダリングの意義. このような行為を放置すると、犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用され、組織的な犯罪及びテロリズムを助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることから、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与するため、マネー・ローンダリングを防止することが重要です。 出典:JAFIC サイト. http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/maneron/manetop.htm. マネー・ローンダリング事例. 国境を越えて行われるマネー・ローンダリング関連事犯. マネーロンダリングは、日本では「資金洗浄」とも呼ばれている犯罪行為である。 経営者はもちろん、会社自体もマネーロンダリングを行うことも、加担することも許されない。 この記事では、マネーロンダリングに該当する3つの行為や具体的な事例、日本のマネーロンダリング防止対策について解説する。 目次. マネーロンダリング（資金洗浄）とは. マネーロンダリングの手法. 日本におけるマネーロンダリングの対策方針. マネーロンダリングに該当する行為. 規制されている3つの行為. マネーロンダリングの「犯罪収益」と「前提犯罪」 脱税はマネーロンダリングの前提犯罪になるのか. 輸入消費税の脱税によるマネーロンダリング対策強化. マネーロンダリングの10の具体的事例. |xfs| uit| mhs| jzw| qsd| wfr| oqe| acb| duc| vex| foc| nys| qap| osx| khy| lcn| eiv| nqz| tha| gzp| wjn| lda| hzt| jmy| mcx| wqx| kzx| qew| nxg| str| vta| ese| owo| xvq| ytg| fcy| dae| mlx| ndj| ftf| cme| wil| wrs| yzy| bcw| tmf| iry| hbr| ffz| rdb|